AML, KYC i weryfikacja kontrahentów

Coraz istotniejszym elementem compliance jest również właściwa ocena partnerów biznesowych.

Ryzyko prawne może wynikać nie tylko z działań własnych przedsiębiorstwa, lecz również z działalności kontrahentów, dostawców, pośredników czy innych podmiotów uczestniczących w łańcuchu wartości.

Dlatego system compliance powinien obejmować odpowiednie mechanizmy Know Your Customer, Know Your Business Partner oraz due diligence kontrahentów.

Wspieramy klientów w projektowaniu zasad identyfikowania beneficjentów rzeczywistych, analizy ryzyka AML/CFT, weryfikacji sankcyjnej, oceny konfliktów interesów oraz kwalifikowania kontrahentów do odpowiednich kategorii ryzyka.

Takie podejście pozwala nie tylko ograniczyć ryzyko regulacyjne, ale również zwiększyć bezpieczeństwo decyzji handlowych.